يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ – حسب تقويم ام القرى – الموافق 18/ديسمبر/2017م بمشيئة الله تعالى في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية – حي الزايدي – مكة المكرمة – طريق مكة – جدة السريع ( https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق).

3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق).

4- التصويت على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل او المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل اصالة او وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 14/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط ( www.tadawulaty.com.sa ) ملاحظة إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 المملكة العربية السعودية.