يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين للشركة الساعة التاسعة مسـاء يوم الثلاثاء 24 شعبان 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31 مايو 2016م بمشيئة الله تعالى، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية، مكة المكرمة، حي التخصصي، طريق مكة – جدة السريع وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1437هـ وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية .

2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ .

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ .

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ .

5- التصويت على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1437هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الثلاثاء 24/8/1437هـ الموافق 31/5/2016م) بمبلغ إجمالي 412,040,600 ريال بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى .

6- التصويت على توزيع مبلغ 2,200,000 ريال كمكافأة على عضوية مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو .

7- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437/1438هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

8- التصويت على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للإستفادة منه عند الحاجة .

9- التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1437هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال (لايوجد مزايا تفضيلية) .

10- التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1437هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات)(لايوجد مزايا تفضيلية) .

11- التصويت على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس، والأعضاءهم :
– عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه
– ابراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي
– احمد عبد العزيز سليمان الحمدان
– منصور عبد الله سليمان بن سعيد
– زياد بسام محمد سليمان البسام
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير خلال الفترة من 1/5/1436هـ وحتى 15/10/1436هـ والتي تزاول نفس نشاط الشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .

وللاستفسار يرجى الاتصال يرجى الاتصال على الارقام التالية:

0125570377، 0125570037 (تحويلات أرقام 143، 145، 148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: ([email protected])

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- لكل مساهم – حائز على عشرين سهماً فأكثر – الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .

2- قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها … معروضة بمقر الشركة – مركز فقيه التجاري الدور السابع – العزيزية – الشارع العام – مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات .

3- على المساهمين الراغبين في الحضور – أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم – أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية .

4- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام .

5- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة .

6- كما نأمل من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية :

0125570377/ 0125570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: ([email protected])

ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول عليه بالضغط على هذا الرابط :

نص التوكيل

وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة