وذلك بعد ساعة من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول.

1) الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن (رئيس مجلس الادارة).

2) الدكتور/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع (نائب رئيس مجلس الادارة).

3) الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي (العضو المنتدب).

4) الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.

5) الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام.

6) الدكتور / زياد عثمان إبراهيم الحقيل.

7) الأستاذ/ غسان ياسر أحمد شلبي.

8) الأستاذ/ محمد عبدالكريم محمد النافع.

9) المهندس/ هشام بكر حسين مفتي.

10) الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط.

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي، نظراً لظروف خاصة.

1- الاستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن – رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار.

2- الاستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي – رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية

3- المهندس / هشام بكر حسين مفتي – رئيس لجنة المراجعة.

4- الاستاذ/ غسان ياسر أحمد شلبي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

‌أ) ‌رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (1,648,162.400) ألف وستمائة وثمانية وأربعون مليون ومائة واثنان وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي.

‌ب) ‌رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (2.000,000,000) اثنان مليار ريال سعودي.

‌ج) نسبة الزيادة في رأس المال: 21.3%.

‌د) ‌عدد الأسهم قبل الزيادة: (164,816,240) سهم.

‌ه) ‌عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (200,000,000) سهم.

‌و) ‌طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (351,837,600) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي.

‌ز) ‌معدل الزيادة لكل سهم: (0.213) سهم لكل (واحد) سهم مملوك.

‌ح) ‌أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية وتحقيق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

‌ط) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

‌ي) ‌وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

‌ك) ‌تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.

2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 484,443,085 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2023م إلى الأرباح المبقاة.

3) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

4) الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

5) الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

6) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

7) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

8) الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

9) الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10) الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.