يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والعشرين) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 30/4/1436هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ.
4- الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1436هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية – تداول – كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م ، بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد 25٪ من رأس المال ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436/1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.
8- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين مكتبة صوتيات.
9- الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
ـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
ـ منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
ـ زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: ([email protected]) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143، 145، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- لكل مساهم – حائز على عشرين سهماً فأكثر – الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها … معروضة بمقر الشركة – مركز فقيه التجاري الدور السابع – العزيزية – الشارع العام – مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور – أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم – أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
4- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
6- كما نأمل من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى.
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه بالضغط على هذا الرابط :
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة