3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق).

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443ه 2021/2022م وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

8) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م (مرفق السير الذاتية).

1- إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.

2- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى.

3- أحمد زكي أحمد سليم.

4- أحمد طارق عبدالرحمن مراد.

5- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

6- أحمد عبدالرحمن محمد جابر.

7- تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط.

8- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي.

9- زياد بسام محمد سليمان البسام.

10- سلمان ناصر عبدالكريم الهواوي.

11- صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية).

12- طلال عثمان عبدالمحسن المعمر.

13- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.

14- علي حسين علي آل بوصالح.

15- عمر عبدالعزيز عبدالله الدخيل.

16- غسان محمد عثمان كشميري.

17- فهد رابح مشعان العتيبي (المؤسسة العامة للتقاعد).

18- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ.

19- مازن إبراهيم محمد عبدالسلام.

20- محمد طارق محمد إسماعيل صادق.

21- محمد عبدالله صالح الغامدي.

22- مريع سعد مريع هباش.

23- منصور عبدالله سليمان بن سعيد.

24- هشام بكر حسين مفتي.

25- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (الهيئة العامة للأوقاف).

26- ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان.

27- ياسر محمد عاتق الحربي.

9) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة التالية أسماؤهم:

1) إبراهيم محمد إبراهيم العيسى – (عضو اللجنة).

2) صالح محمد عوض بن لادن – (عضو اللجنة).

3) منصور عبدالله سليمان بن سعيد – (عضو اللجنة).

4) زياد بسام محمد البسام – (عضو اللجنة).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1,200,000 ريال (مرفق).

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال على:

إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم: 0125570377 – تحويلة: 145

أو البريد الإلكتروني: [email protected].

شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع.