يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 28 شعبان 1434 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 7 يوليو 2013م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق (مكة / جدة) السريع بجوار محطة البوابة.
للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434.
2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434.
4- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434/1435، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434 ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية)تداول(كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الأحد 28/8/1434 الموافق 7/7/2013م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.
6- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434 كما يلي: عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبدالرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434 كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 97,050 ريال.
8- المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2/2/1434 بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
9- المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
10- (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:
1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
2- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
3- إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
4- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
5- زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
11- المصادقة على تعيين الأستاذ/ خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف بديلاً عن الدكتور/عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، اعتبارا من 20/6/1434 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1) لكل مساهم – حائز على عشرين سهماً فأكثر – الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2) قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها … معروضة بمقر الشركة – مركز فقيه التجاري الدور السابع – العزيزية – الشارع العام – مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3) على المساهمين الراغبين في الحضور – أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم – أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5) النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
6) كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: 5570377/5570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: [email protected]
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه هنا ( إضغط هنا )
وبالله التوفيق،،
مجلس الإدارة