تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة، والتي تبدأ من تاريخ 21/11/1435هـ ولمدة ثلاث سنوات.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم، أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإدارة العامة للشركة (مكة المكرمة/ العزيزية/ مركز فقيه التجاري/ الدور السابع – أو بالبريد الممتاز على صندوق بريد رقم: 7134 مكة المكرمة 21955 أو بالفاكس رقم: 5583086) على أن يكون ذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى، في يوم الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م (طبقاً لتقويم أم القرى) بإذن الله.
يشمل هذا الطلب طبقاً لتعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وطبقاً لتعميم هيئة السوق المالية رقم 4/2359 وتاريخ 12/4/1431هـ، ما يلي:
1ـ تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجلس إدارة الشركات التي تولى (والتي لا يزال يتولى) عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
2ـ تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية/ تداول) الذي يمكن الحصول عليه من خلال رابط هيئة السوق المالية التالي:
cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx
كما يمكن تحميل النموذج رقم 3 بالضغط على هذا الرابط
3ـ إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير يرفق بالطلب البيانات التالية:
أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
علماً بأن نموذج طلب الترشيح الاسترشادي يمكن تحميله بالضغط على هذا الرابط
كما يمكن طلبه عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
5ـ طبقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة: يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) من نظام الشركات أو الى أن يفصل في الدعوى المذكورة، واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس.
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة