عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون لمساهمين الشركة مساء يوم الأحد 28-شعبان-1434 الموافق 07-يولية-2013م، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة.

وقد تم التصويت والموافقة على البنود التالية :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-4-1434هـ.

2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30-4-1434هـ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-4-1434هـ .

4- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434-1435، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، حيث تم اختيار شركة (كي بي ام جي – الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون).

5- تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30-4-1434هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الأحد 28-8-1434 الموافق 7-7-2013م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.

6- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433-1434هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبدالرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.

7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433-1434هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 97,050 ريال.

8- المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2-2-1434هـ بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية

9- المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.

10- (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:

1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.

2- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

3- إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.

4- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.

5- زياد بسام محمد سليمان البسام.

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.

11- المصادقة على تعيين الأستاذ/ خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف بديلاً عن الدكتور/عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، اعتبارا من 20-6-1434 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20-11-1435هـ.

والله الموفق ،،