2ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ.

3ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ.

4ـ الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441هـ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه.

5ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ.

6ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.

7ـ الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو.

8ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440هـ، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ.

9ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية.

10ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية).

11ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

12ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

13ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

14ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

15ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية).

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه (رئيس مجلس الادارة).

2- إبراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي.

3- إبراهيم محمد ابراهيم العيسى.

4- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي.

5- زياد بسام محمد البسام (رئيس لجنة المراجعة).

6- سهيل حسن عبد الملك قاضي.

7- صالح محمد عوض بن لادن.

8- ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.

9- منصور عبد الله سليمان بن سعيد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

10- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (ممثل الهيئة العامة للأوقاف).

وقد اعتذر عضو مجلس الإدارة التالي إسمه عن الحضور نظرا لظروف خاصة :

1- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

والله الموفق ،