د/ سهيل حسن عبدالملك قاضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان (عضو مجلس الإدارة)

أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة)

أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي (عضو مجلس الإدارة)

أ/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو مجلس الإدارة)

د/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)

أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس الإدارة)

أ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو مجلس الإدارة)

أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

4) الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443هـ 2021/2022م وتحديد أتعابه

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م والمرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت السادة التالية أسماؤهم:

1- أ/ ﻓﻬﺪ ﺭﺍﺑﺢ ﻣﺸﻌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒي (ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ)

2- أ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

3- أ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ

4- أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

5- أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام

6- أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد

7- أ/ صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

8- أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

9- أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق

10- أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

11- أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

9) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م من السادة التالية أسماؤهم:

1ـ أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى – (عضو اللجنة)

2ـ أ/ صالح محمد عوض بن لادن – (عضو اللجنة)

3ـ أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد – (عضو اللجنة)

4ـ أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام – (عضو اللجنة)

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1.200.000 ريال