تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 في مقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة في مدينة مكة المكرمة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ.
2ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1435هـ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ.
4- الموافقة على أن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في29/4/1435هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) وسيتم الاعلان عن موعد الصرف لاحقا.
5-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435/1436هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حيث تم اختيار شركة (كي بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون).
6ـ تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته التاسعة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1435هـ بمشيئة الله تعالى، طبقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، علما بأن نوع التصويت (عادي)، وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم حسب التسلسل الأبجدي:-
1- ابراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي
2- احمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
3- حمد عبدالله سليمان القاضي
4- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
5- خالد عبدالله العبداللطيف (ممثل المجلس الأعلى للأوقاف)
6- زياد بسام محمد البسام
7- سهيل حسن عبد الملك قاضي
8- صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن)
9- ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي
10- عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه
11- منصور عبد الله سليمان بن سعيد
7ـ الموافقة على أن تكون مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت نفس مدة دورة مجلس الإدارة.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم )الطازج) مساحته 188م2 بإيجار سنوي 2,147,838ريال، وشقة بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي 46,800 ريال.
9ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي 100,550 ريال.
10ـ المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (133) وتاريخ 25/1/1435هـ، بشأن مساهمة الشركة في تأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) بنسبة قدرها 16,48٪ بمبلغ 28,846,150 ريال في مرحلة الاكتتاب الأول.
11- (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:-
1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
2ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
3ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
4- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
5- زياد بسام محمد البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
والله الموفق ،،،