تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 في القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية، مكة المكرمة، حي التخصصي، طريق مكة – جدة السريع في مدينة مكة المكرمة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1437هـ وقائمة التدفقات النقدية وايضاحات القوائم المالية .

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ .

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ .

5- الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1437هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الثلاثاء 24/8/1437هـ الموافق 31/5/2016م) بمبلغ إجمالي 412,040,600 ريال بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال)، وسيتم توزيع الأرباح خلال شهر رمضان القادم بمشيئة الله .

6- الموافقة على توزيع مبلغ 2,200,000 ريال كمكافأة على عضوية مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو .

7- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437/1438هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، حيث تم اختيار مكتب (كي بي ام جي) الفوزان والسدحان .

8- الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للإستفادة منه عند الحاجة .

9- الموافقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1437هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) (أ) معرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال (ب) شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال (ج) لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال (د) مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال (لايوجد مزايا تفضيلية) .

10- الموافقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1437هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام (أ) معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال (ب) ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات)(لايوجد مزايا تفضيلية) .

11- الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس، والأعضاء هم :

– عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

– ابراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي

– احمد عبد العزيز سليمان الحمدان

– منصور عبد الله سليمان بن سعيد

– زياد بسام محمد سليمان البسام

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير خلال الفترة من 1/5/1436هـ وحتى 15/10/1436هـ والتي تزاول نفس نشاط الشركة .