تعلن شركة مكة للانشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 14/6/1438هـ – حسب تقويم ام القرى – الموافق 13/3/2017م بالقاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية – حي التخصصي – مكة المكرمة، طريق مكة – جدة السريع بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:-

1-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وفقا لمتطلبات المادة 224 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ.

2-الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بشراء اسهم الشركة ورهنها.

3-الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس ادارة الشركة.

4-الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس ادارة الشركة.

5-الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس ادارة الشركة.

6-الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر بالشركة.

7-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافات أعضائها للدورة التاسعة الحالية والتي بدأت من تاريخ 21/11/1435هـ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1438هـ والاعضاء الذين تمت الموافقة على تعيينهم وهم:-

1- الاستاذ/ زياد بن بسام محمد البسام – رئيس اللجنة.
2- الاستاذ/ ابراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي – عضو اللجنة.
3- الاستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن – عضو اللجنة.
4- الاستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد – عضو اللجنة.

8-الموافقة على تعيين الاستاذ خالد صالح محمد الفريح ممثلا للهيئة العامة للاوقاف بدلا من الاستاذ خالد عبدالله عبداللطيف العبداللطيف الذي انتهت عضويته بمجلس ادارة الشركة نظرا لتعيينه عضوا بمجلس الشورى وفقا لخطاب معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاوقاف رقم 14/1/3319 وتاريخ 13/3/1438هـ.

وبالله التوفيق ،،