تعلن شركة مكة للإنشاء والتعميرعن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/مايو/2017م وذلك بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي – مكة المكرمة – طريق مكة – جدة السريع، بنسبة حضور (68.44%) من رأس مال الشركة، وقد تم التصويت على جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1438هـ.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1438هـ.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1438هـ.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1438هـ.
5.الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1438هـ، ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (25/8/1438هـ الموافق 2017/05/21م) بمبلغ إجمالي 412,040,600 ريال بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال)، وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية.
6.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1438هـ بمبلغ اجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو.
7.الموافقة على اختيار مكتب طلال أبو غزالة وشركاه، محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1438/1439هـ
8.الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 30٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية).
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد ايجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد ايجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)
13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).
14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد ايجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن (مكتبة صوتيات)، (دون مزايا تفضيلية).
15.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد صالح محمد الفريح (ممثل الهيئة العامة للاوقاف) في عمل منافس خلال الفترة من 13/3/1438هـ وحتى 30/4/1438هـ والترخيص بها لعام قادم، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
16.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته العاشرة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1438هـ بمشيئة الله تعالى، وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والأعضاء المنتخبون هم (ترتيب أبجدي):
1.ابراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي
2.أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
3.حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
4.خالد صالح محمد الفريح (ممثل الهيئة العامة للأوقاف)
5.زياد بسام محمد البسام
6.سهيل حسن عبد الملك قاضي
7. صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)
8. ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي
9.عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه
10.محمد ابراهيم محمد العيسى
11.منصور عبد الله سليمان بن سعيد
17.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة العاشرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 21/11/1438ه وتنتهي بتاريخ 20/11/1441ه، والسادة المرشحون هم:
1.زياد بسام محمد البسام (رئيس اللجنة).
2.إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة).
3.صالح محمد عوض بن لادن (عضو اللجنة).
4.منصور عبد الله سليمان بن سعيد (عضو اللجنة).