إشارة الى إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير بتاريخ 1441/8/27هـ الموافق 2020/4/20م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون المنعقدة في تاريخ 1441/8/26هـ الموافق 2020/4/19م والمتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ من تاريخ 1441/11/21هــ الموافق 2020/7/12م لمدة ثلاث سنوات.

تعلن الشركة عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 1441/11/25هـ الموافق 2020/7/16م وذلك لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر ورئيس لجنة المراجعة وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وجائت كالتالي:

1) تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)

2) تعيين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان – نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

3) تعيين الاستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي – عضواً منتدباً (تنفيذي)

4) تعيين الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام – رئيساً للجنة المراجعة من بين أعضاء اللجنة المنتخبين

(غير تنفيذي)

5) تعيين لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة من التالي أسماؤهم:

1. الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد – رئيساً (غير تنفيذي)

2. الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق – عضواً (مستقل)

3. الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي – عضواً (مستقل)

6) تعيين مدير عام الشركة الأستاذ/ سراج حمزة عبدالله عتيق أمين سر (مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات).

7) تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الاغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية.

8) تعيين ممثلي الشركة لدى “تداول” للأغراض المتعلقة بالإدراج.

علماً بان لجنة المراجعة تم تعيينها من قبل الجمعية العامة المشار إليها أعلاه.