تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 28-08-1436 الموافق 15-06-2015 في مقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة طريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة في مدينة مكة المكرمة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1ـ الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-4-1436هـ.
2ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30-4-1436هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3ـ ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30-4-1436هـ.
4ـ الموافقة على أن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30-4-1436هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية – تداول – كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين (الاثنين 28-8-1436 هـ الموافق 15-6-2015 م) بواقع 2,50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) وسيتم الاعلان عن موعد الصرف لاحقاً.
5ـ الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436/1437هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه حيث تم اختيار شركة (كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون).
6ـ الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة الى الارباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
7ـ المصادقة على معاملات وعقود تمت مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1435هـ كما يلي: عقود ايجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة)
اـ معرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بايجار سنوي قدره 2,147,838ريال.
ب ـ شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بايجار سنوي قدره 430,600 ريال.
جـ- لوحات اعلانية بايجار سنوي قدره 111,000 ريال.
د- مكتب مساحته 36م2 بايجار سنوي قدره 46,800 ريال.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقدا ايجار باسم عضو مجلس الادارة الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام:
اـ معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال
ب -ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2 بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال
9ـ الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الادارة في عمل منافس والأعضاء هم:
اـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
ب ابراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
جـ احمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
د- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
هـ زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم اعضاء في مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.