عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون مساء يوم الأحد 28-شعبان-1434 الموافق 07-يولية-2013م، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة وقد تم التصويت والموافقة على البنود التالية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-4-1434
2-التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30-4-1434 ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-4-1434
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434-1435، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، حيث تم اختيار شركة (كي بي ام جي – الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون).
5-تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30-4-1434 ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الأحد 28-8-1434 الموافق 7-7-2013م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.
6-المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433-1434 كما يلي: عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبدالرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.
7-المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433-1434 كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 97,050 ريال.
8-المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2-2-1434 بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
9-المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
10-(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:
1-عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
2-أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
3-إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
4-منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
5-زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
11-المصادقة على تعيين الأستاذ/ خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف بديلاً عن الدكتور/عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، اعتبارا من 20-6-1434 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20-11-1435